富华集团股份有限公司年度报告.docVIP

xx集团股份有限公司年度报告 ——————————————重要提示———————————————— 1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参加会议，分别委托独立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。 3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 —————————————————————————————————— 目 录 公司基本情况简介---------------------------------------2 会计数据和业务数据摘要---------------------------------3 股本变动及股东情况-------------------------------------5 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------7 公司治理结构-------------------------------------------9 股东大会情况简介---------------------------------------11 董事局报告---------------------------------------------13 监事会报告---------------------------------------------22 重要事项-----------------------------------------------25 财务报告-----------------------------------------------29 备查文件目录----------------------------------------34 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：珠海经济特区xx集团股份有限公司 公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z. 二、法定代表人： 三、董事局秘书： 证券事务代表： 联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份有限公司董事局 秘书处 联系电话：0756 – 8886xx8 传真：0756 – 8888xxx 董秘电子信箱： 四、公司注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 公司办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份有限公司 邮政编码：519070 公司互联网网址： 公司电子信箱：公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 刊载年报的互联网网址： 公司年报备置地点：xx集团股份有限公司秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤xx 股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2000年6月2日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：4404001004011 税务登记号码：440401192526831 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心里100号之6 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成（单位：元） 项目 利润总额 23,612,740.99 净利润 19,005,231.63 扣除非经常性损益的净利润 17,618,654.16 主营业务利润 38,717,513.20 其他业务利润 2,848,836.56 营业利润 -3,716,023.17 投资收益 28,007,412.68 补贴收入 151,497.64 营业外收支净额 -830,146.16 经营活动产生的现金流量净额 10,727,897.68 现金及现金等价物净增减额 -57,762,777.34 说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为：合并价差摊销-148037.71元，股权投资差额摊销-758278.85元，营业外收支净额-830146.16元，处理下属公司股权损益-1400019.61元，委托投资损益120万元，收取的资金占用费3567750元，所得税影响数-244690.14元。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标： 主要会计数据