x年董事会决议重要事项：出席董事、监察人均无不同意见。.doc

101年董事會決議重要事項：出席董事、監察人均無不同意見。日期 重要決議事項 董事會 101.03.20 1.通過100年度決算表冊案。 2.通過100年度盈餘分配議案。 3.通過變更96年度國內第二次有擔保轉換公司債資金運用計畫案。 4.通過修訂股東會議事規則案。 5.通過修訂公司章程案。 6.通過修訂取得或處分資產處理程序案。 7.通過修訂內部控制制度案。 8.通過依內部控制制度自行檢查結果出具之「內控聲明書」案。 9.通過修訂101年年度稽核計劃案。 10.通過召開101年度股東常會案。 11.通過訂定受理股東提案權相關作業事宜 董事會 101.06.18 1.通過向台新銀行-台南分行辦理週轉金展期案。 2.通過授權董事長向金融機構辦理申請借款及擔保額度案。 3.通過對大陸投資事業浙江南仁湖投資管理有限公司增加投資案。 4.通過買回本公司股份案。 5.通過訂定本公司買回股份轉讓員工辦法案。 6.通過改選董事長案。 7.通過聘任經理人案。 董事會 101.08.28 1.通過修訂背書保證作業程序部份案。 2.通過修訂資金貸與他人作業程序部份案。 3.通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法案。 4.通過本公司上半年度決算表冊。 5.通過向安泰銀行-高雄分行辦理週轉金案。 6.通過投資國道高速公路-西螺服務區案。 7.通過調整相關部門主管案。 董事會 101.12.17 1.通過投