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人福医药集团股份公司 二○一三年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年六月二十四日 人福医药2013 年第3 次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 二○一三年第三次临时股东大会会议须知 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的 顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执 行： 股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。 股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利。 股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会 秘书处负责安排。 股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不 超过两次，每次发言一般不超过5分钟。 公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的 问题，回答问题的时间不超过15分钟。 大会以投票方式表决。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。 人福医药集团股份公司董事会秘书处 二○一三年六月二十四日 2 人福医药2013 年第3 次临时股东大会会议资料 目 录 议案一、 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案……………………… 4 议案二、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案……………………………………………………………………………………… 4 议案三、 关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案 5 议案四、 关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案…… 6 会议资料附件 附件1、 人福普克财务报表…………………………………………………………………… 8 附件2、 人福诺生财务报表…………………………………………………………………… 12 附件3、 独立董事关于对外担保发表的独立意