中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－004 中化国际（控股）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开2009年度股东大会的通知 【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2010年3月29 日在海南三亚召开。会议应到董事9名，实到董事7名（陈国钢董事授权李昕董事代 为出席并表决，蓝仲凯独立董事授权程凤朝独立董事代为出席并表决），出席会议董 事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。会议由潘正义董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议： 1、同意《公司2009年度报告及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、同意《公司2009年度财务决算报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、同意《公司2009年度利润分配预案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经德勤华永会计师事务所审计，2009 年度中化国际（母公司报表）共实现的净利 润为 389,000,618.02 元，加上年初未分配利润 368,436,548.17 元，减去 2009 年度 分配的股利287,517,914.20元，在提取10%法定盈余公积38,900,061.80元后，本年 度可供股东分配的利润为431,019,190.19元。 根据公司资金状况以及《公司章程》的有关规定，董事会同意以公司 2009 年末 总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利2.5元（含 1 税），总计分配利润金额 359,397,392.75 元，占可供分配利润的 83.38%，剩余未分 配利润71,621,797.44元结转下年度。 4、同意《公司2009年内部控制自评报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、同意《公司2009年度社会责任报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、同意《关于2009年度审计费用的提案》，同意支付德勤华永会计师事务所2009年度 审计费用330万元人民币。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、同意《公司高级管理人员任免提案》，同意聘姚星亮、韩建国、胡坚为公司副总经 理（简历见附件1）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、同意《公司2010年日常关联交易议案》。 该议案涉及关联交易，关联方董事回避表决，非关联方董事参与表决，表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权，该项议案经非关联方董事过半数通过。 9、同意《关于续聘德勤华永为公司2010年审计机构的提案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、同意《关于中化国际“长期股权投资科目”会计政策变更的提案》。依据财政部 发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的相关规定，公司决定2009年01月01 日后，采用成本法核算的长期股权投资的会计政策变更为除取得投资时实际支付的价款或 对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认投资收益。该项会计政策变更采用未来适用法核算。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、同意《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、同意《公司外部信息使用人管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 13、同意《关于提请召开2009