中牧实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2010-04 中牧实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中牧实业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2010 年 3 月 8 日以传真形式发出，会议于 2010 年 3 月 18-19 日在北京市龙熙温 泉度假酒店会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名，王志良先生、 余涤非先生、张春新先生、许英华女士、王建成先生、胡启毅先生、史 志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议，公司监事、高管 人员列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项： 一、公司2009 年度董事会工作报告； 以 9 票同意通过。 二、公司2009 年度总经理工作报告； 以 9 票同意通过。 三、公司2009 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案； 以 9 票同意通过。 同意 2009 年度财务决算报告。2009 年公司共计提各项资产减值准 备 32,083,459.68元，其中应收帐款计提减值准备 13,437,954.29 元， 存货计提跌价准备 12,645,505.39 元，长期股权投资计提减值准备 6,000,000.00元。 四、公司2009 年度利润分配预案； 以 9 票同意通过。 1 经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司 2009 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 227,966,041.94 元，其中母公司实现净利润 216,203,913.01 元分配预案如下： 根据公司章程规定，公司提议：以 2009 年末总股本 39000 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金 红利 58,500,000.00 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。 本年度不进行资本公积转增股本。 五、公司2009 年年度报告； 以 9 票同意通过。详见。 六、公司2009 年度内部控制自我评估报告； 以 9 票同意通过。详见。 七、公司2009 年度履行社会责任报告； 以 9 票同意通过。详见。 八、关于调整董事会专业委员会成员的议案； 以 9 票同意通过。 鉴于公司董事人员的变更，对提名委员会、审计委员会、战略委员 会组成成员调整如下： 提名委员会成员为：陈焕春先生、胡竞霜女士、王志良先生，其中 陈焕春先生为召集人。 审计委员会成员为：胡竞霜女士、史志国先生、王志良先生，其中 胡竞霜女士为召集人。 战略委员会成员为：王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建 成先生、陈焕春先生，其中王志良先生为召集人。 九、关于制订《公司高级管理人员行为准则》的议案； 以 9 票同意通过。 十、关于制订《公司内幕信息管理制度》的议案； 以 9 票同意通过。 十一、关于制订《公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》 2 的议案； 以 9 票同意通过。 十二、关于修订《公司总部资金调度管理办法》的议案； 以 9 票同意通过。 十三、关于核销应收帐款坏帐的议案； 以 9 票同意通过。 鉴于湖南省牧工商总公司对公司的欠款已经法院判决、长春市绿园 吉星兽药经销部已被工商注销，同意核销以上两公司欠款共计 33.827 万元。 十四、关于中牧泰州生物有限公司外派董事的议案； 以 9 票同意通过。