华北制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2009-009 华北制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华北制药股份有限公司第六届七次董事会通知于 2009 年 3 月 27 日以 书面和电子邮件形式发出，会议于2009 年4 月8 日在公司会议室召开。应 到董事11 人，实到10 人。独立董事石少侠先生因工作原因未能参加会议， 委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千 兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2008 年度总经理工作报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2008 年度董事会工作报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于公司本部计提资产减值准备的议案 根据《企业会计准则》以及公司管理制度、会计政策的相关要求，公 司对资产进行盘点清查并进行减值测试。同时，将各项资产的可回收金额 与资产账面价值进行对比并对资产风险进行评估。根据资产清查情况报告， 按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关要求拟定了计提资产减值 准备的方案。2008 年末，公司预计应计提各项资产减值准备 8,513 万元， 其中存货减值准备 1,281 万元，应收款项坏账准备 5,893 万元，长期股权 投资减值准备1,339 万元。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、2008 年年度报告 1 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 五、2008 年度财务决算报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 六、2008 年度利润分配预案 经中天运会计师事务所审计，公司2008 年度实现净利润（合并归属于 母公司的净利润）269,510,732.74 元，合并期末未分配利润-49,495,000.70 元，母公司实现净利润 167,486,920.81 元，母公司期末未分配利润 73,591,623.00 元。 公司目前尚处于战略转型过程中，为确保公司资金需求，实现持续、 稳健的发展，为此董事会拟定公司2008 年度不进行利润分配。未分配利润 主要用于补充流动资金和再投入。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 七、关于续聘中天运会计师事务所为 2009 年度会计审计单位的议案 根据2008 年的实际工作情况，2008年支付中天运会计师事务所审计费 用为40 万元。拟续聘中天运会计师事务所为公司2009 年度会计审计单位， 2009 年度母公司及合并报表审计费用拟定为 40 万元，根据 2009 年的具体 工作情况，上下浮动不超过 10％。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 八、关于 2009 年度公司担保事宜 公司2009 年度拟对外担保总额为142737 万元，具体内容详见下表： 单位：万元 序 08 年董事会 08 年实际 09 年计划 资产负债率 号 公司名称 核定担保额度 担保额 担保额度 （％） 说明 华北制药华胜 1 短期借款 有限公司 1900 0 2000 52