合肥百货：第六届董事会第五次会议决议公告 2010-03-10.pdfVIP

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—005 合肥百货大楼集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年 3月8日召 开。本次董事会会议通知于2009年2月25 日以书面或邮件形式送达各位董事，会 议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度董事会工作报告》。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度总经理工作报告》。 三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。 根据企业会计准则讲解(2008)及财政部财会函[2008]60号文件规定，公司对积 分奖励的会计政策进行变更。自2009年1月1日起，公司将未兑换奖励积分由以前 年度在销售费用中列示更改为冲减当期营业收入，并将其未兑换余额由在其他应付 款中列示更改为在其他非流动负债－递延收益科目列示。 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2008年的比较财务报表已重新表述。 上述会计政策变更减少2008年销售费用中未兑现积分奖励5,830,750.88元，减少 2008营业收入5,830,750.88元，减少2008年末其他应付款8,475,551.50元，增加 2008年其他非流动负债－递延收益8,475,551.50元。该会计政策变更2008年年初 运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为0元，调增2008年年初 留存收益0元。 四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度利润分配及公积金 1 转增股本预案》。 经天健正信会计师事务所审计，公司（母公司）2009年度实现净利润 为160,274,958.61元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%任意公积 金共48,082,487.58元，加上期初未分配利润67,677,853.85元，减去公司实施2008 年度利润 分 配 方 案 分 配 现 金 股 利 55,352,630.85元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 为 124,517,694.03元。 本年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本479,722,800股为基数，每10 股派发现金股利1元（含税），共计需派发红利47,972,280元，结余的76,545,414.03 元未分配利润转至以后年度分配。 本年度公司不进行公积金转增股本。 以上利润分配及公积金转增股本预案须提交公司2009年度股东大会审议通过后 实施。 五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年年度报告及年度报告 摘要》。 六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。 具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司2009年度 内部控制自我评价报告》。 七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘公司2010年度财务审计 机构及支付报酬的议案》。 拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构。 公司支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度财务报表审计费用65万元。 八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内幕信息知情人管理制度》。 具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司内幕信息 知情人管理制度》。 九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任 追究制度》。 2 具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》。 十、以11票