武汉道博股份有限公司第五届董事会2005年第四次临时会议关于修改股东大会议案的公告.pdfVIP

证券简称：道博股份 证券代码：600136 编号：临2005--022 号 武汉道博股份有限公司 第五届董事会2005 年第四次临时会议 关于修改股东大会议案的公告 武汉道博股份有限公司第五届董事会2005 年第四次临时会议于 2005 年12 月8 日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2005 年12 月12 日以通讯方式进行，应参加表决董事7 人，实际参加表决 董事6 人，董事潘福祥因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过了 《关于修改关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案 的议案》。 公司于2005 年11 月18 日召开的第五届董事会2005 年第三次临 时会议上审议通过了《关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案》， 决定以2004 年末盈余公积中的法定盈余公积13,886,257.17 元和资本 公积中的股本溢价部分244,432,722.91 元用于弥补截止2004 年度公 司累计未弥补的亏损。并同意将此议案提请公司2005 年第一次临时 股东大会审议。上述事项公告于2005 年11