毅昌股份：关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划 2011-03-01.pdfVIP

广州毅昌科技股份有限公司 关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划 公司于2011 年1 月26 日收到广东证监局出具的[2011]1 号《现 场检查结果告知书》（以下简称 “告知书”）。公司在收悉 《告知书》 后，将该文已经转发给了公司全体董事、监事及高级管理人员。公司 就《告知书》指出的问题，部分已经整改完毕，部分已提出相应的整 改计划和措施。 一、公司独立性不足 问题：你公司正在执行的《资金管理审批及流程表》（以下简称 《权限表》）中规定超过一定金额的财务审批应向公司大股东报备确 认。如非生产性支出中的对外捐赠、个人借款、特殊奖励超过 50 万 以上，单个生产类设备的固定资产属于年度投资计划外或金额超过 500 万元以上、单笔贷款金额 5000 万以上20000 万元以下由董事会 决定并向大股东报备确认，违反了《上市公司治理准则》第二十五、 二十六条的规定。 整改措施： 1、公司的《资金管理审批及流程表》对董事会的财务审批权限 做了清晰的界定，但经董事会审批后增加了向公司大股东报备确认的 程序。为了进一步强化公司的独立性，现根据《上市公司治理准则》 第二十五、二十六条的规定，取消向大股东报备的程序。 2 、重新修订《资金管理