湖北回天胶业股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告.pdfVIP

湖北回天胶业股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 （独立董事 邹明春） 各位股东及股东代表: 本人作为湖北回天胶业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、 忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用，现将2012年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 2012 年公司共计召开8次董事会和2次股东大会，本人出席了8次董事会会议 和2次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 我本着对中小股东负责、实事求是的精神，坚持认真勤勉的履职态度，积极 地出席公司董事会会议，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通， 积极了解掌握公司各方面的经营状况、重大经营活动；在充分掌握实际情况的基 础上，依据专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，对各项议案进行表决。 重点防控控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的情形；重点监督审查公 司关联交易事项，特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平 与公允性。在董事会会议上，客观、公正地对各项议题进行分析判断，充分表达 独立意见，通过积极、专业、独立的工作，较好地维护了公司整体利益，特别是 维护中小股东的合法权益。 报告期内，公司历次的董事会会议召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本年度我对各次董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票。 公司第五届董事会任期至2012年10月12日届满，经公司2012年第一次临时股 东大会审议通过，本人被选举为第六届董事会独立董事，任期至2015年10月12 日。 二、对公司重大事项发表独立意见的情况 报告期内，对相关事项发表独立意见共计4次，具体如下： 2011年度及第五届董事会第十五次会议审议的有关事项的独立 （一）对公司 意见 1、关于对公司2011年度关联交易事项的独立意见 公司2011年度未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的 情形。 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》，并能严格有效执 行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况， 公司也不存在对外担保事项。 3、关于对公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规 和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制 度得到了有效的实施。 4、关于对续聘会计师事务所的独立意见 我们认为：大信会计师事务所有限公司在从事公司2011 年度审计工作中尽 职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能 遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。 我们同意继续聘请大信会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构，并报 董事会审议。 5、关于公司 《对常州回天新材料有限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生 产线（扩建）项目》的独立意见 公司独立董事在审议后，发表了独立意见，独立董事认为：公司本次使用超 募资金11935.41万元及自有资金564.59万元共计12500万元对常州回天新材料有 限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线（扩建）项目，该投资是必要和合理 的，也是可行的，有利于全体股东的利益。本次资金使用计划内容及决策程序符 合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》 等相关法规要求。同意公司上述资金使用计划。 6、关于公司2011年度董事、高管薪酬的独立意见 对公司2011年度