湖北能源集团股份有限公司 独立董事年度述职报告.pdfVIP

湖北能源集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司“）第七届董 事会独立董事，2011 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及制度的要求，认真履行诚信与勤勉义务，恪尽职守， 充分发挥了独立董事作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项 发表了独立意见，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2011 年度本人的工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2011 年度，公司共召开10 次董事会，本人均亲自出席会议。本 人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权 的情况。 二、独立发表意见的情况 （一）2011 年2 月18 日，公司召开第七届董事会第二次会议， 本人对《关于制订湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管 理人员薪酬制度的议案》、《关于确定独立董事津贴标准的议案》发 表独立意见； （二）2011 年3 月31 日，公司召开第七届董事会第三次会议， 本人对《关于聘任公司总法律顾问和总会计师的议案》、《关于公司高 管人员申请辞职的议案》发表独立意见； （三）2011 年4 月28 日，公司召开第七届董事会第四次会议， 本人对《关于公司 2011 年度对子公司提供财务资助的议案》、《关于 聘请2011 年度会计师事务所的议案》、《关于公司2010 年度内部控制 自我评价报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和公司2010 年度关联方占用资金、对外担保情况发表独立意见； （四）2011 年 6 月8 日，公司召开第七届董事会第五次会议， 本人对《关于公司投资武汉高新热电股份有限公司的议案》发表独立 意见； （五）2011 年7 月26 日，公司召开第七届董事会第六次会议， 本人对《关于确定公司债券聘请中介机构的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》发表独立意见； （六）2011 年8 月12 日，公司召开第七届董事会第七次会议， 本人对《关于公司对武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议 案》和公司 2011 年上半年关联方占用资金、对外担保情况发表独立 意见。 三、专业委员会履职情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2011 年度主持召开薪酬 与考核委员会议，会议主要内容为：对公司《董事、监事、高级管理 人员年薪考核暂行办法（草案）》进行了讨论与修改，并对2010 年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审核。 本人作为审计委员会委员，2011 年度共参加 4 次审计委员会会 议，会议主要内容分别为：1、关于2010 年度财务报告审计的总体审 计策略及具体审计计划与会计师事务所进行沟通；2、听取会计师事 务所关于2010 年度财务报告审计工作的进展情况；3、听取会计师事 务所关于公司2010 年度财务报表审计工作汇报；4、审核了公司2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算报告、2010 年度内部控制自 我评价报告，听取了会计师事务所2010 年度公司审计工作报告，提 议续聘会计师事务所，审阅审计部2010 年工作总结及2011 年工作计 划。 本人作为提名委员会委员，2011 年度对公司副总经理、总法律 顾问、总会计师候选人的相关资料进行认真审查，询问相关工作经历， 认真履行专委会委员职责。 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作 （一）关注公司信息披露工作 作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息 披露管理制度》的有关规定监督公司信息披露工作，保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司全体股东特别是中小股东 的合法权益。 （二）积极关注公司发展状况 本人借助专业知识，对公司的定期报告及对外投资等相关事项进 行认真审查，积极与公司相关董事及经营层进行交流，并在董事会和 股东大会上发表意见，有效地履行了独立董事职责。 同时，本年度内，本人对公司进行了多次现场考察，也与公司高 管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况和财务状况；对重大投 资事项、对外担保、财务资助等事