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内部控制制度 《核决权限表》 CM103 本核决权限表订定原则： 一、风险控管。 二、参照母公司现行职等之核决权限规定。 三、须相互参照子公司其它相关办法。 四、应考虑子公司当地经济环境(业务习惯、法令)、营运规模及未来成长性。 五、本核决权限表试行一年后，得重新依实际营运状况调整注意事项。 六、 核决权限之主管以其主办单位主管为限。 1 营业类： 单位：人民币 权 限 备 注 No. 核 决 项 目 区 分 经(副)理 协理 总经理 董事长 1.1 销售目标及计划 审订、修改 审 审 审 审 须提报董事会通过始得办理。 依《报价作业办法》办理。一 不低於銀 不低於銀 不低於金牌價 般业务员有一般代理价的权限 ；总经理核准低于金牌价且高 1.2 商品订价 核定 牌價 牌價 不低於底限價 不低於底限價 于底限价时需以电子邮件通知 董事长。低于底限价须先取得 总公司PMC 同意。 立 超过 150 万元须会签母公司总 1.3 授与信用额度 （单一客户） 核定 审 80 万元(含) 150 万元(含) (operation manager) 经理始得办理。 北京宏正腾达科技有限公司 2009/09/24 修訂 1 / 9 内部控制制度 《核决权限表》 CM103 权 限 备 注 No. 核 决 项 目 区 分 经(副)理 协理 总经理 董事长 对一般客户月结 60 天以上须提予 1.依当地业务往来惯例订立。 母公司总经理同 新客户交易未满 3 次以现金 1.4 Payment Term 核定 60 天(含) 以 意始得办理，但对 交易为主。 标案则依程序提 2.Payment Term 超过60 天须会