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宁波富达股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会 会议资料 二○○八年八月十八日 宁波富达股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会 主持人：王宏祥 表决方式：现场会议与网络投票相结合 现场会议时间：2008 年 8 月 18 日（星期一）下午13：00—15：00 网络投票时间：2008 年 8 月 18 日上午9 ：30—11：30，下午 13：00—15：00 现场会议地点：浙江省余姚市阳明西路 355 号（本公司礼堂）。 会议议程： 一、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 二、审议会议议案 （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 （二）审议《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票方案》 的议案 2.1 发行对象 2.2 发行数量 2.3 发行价格 2.4 发行股票的种类和面值 2.5 参与交易的标的资产 2.6 购买资产价款的支付方式 2.7 本次发行股份的限售期 2.8 公司股票在定价基准日至发行 日期间若发生除权、除息，发行数量和发 行价格的调整 2.9 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 2.10 参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 2.11 参与置换的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.12 决议的有效期 （三）审议《本次资产重组及发行股份收购资产可行性分析的议案》 （四）审议《本次资产重组及发行股份购买资产对公司影响的议案》 （五）审议《非公开发行股票购买资产定价合理性说明的议案》 （六）审议《非公开发行股份认购及资产置换协议书》 （七）审议《非公开发行股份认购及资产置换协议书之补充协议》的议案 （八）审议《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票的关 联交易公告》的议案 1 （九）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组及向特定对象非公 开发行股票相关事宜》的议案 （十）审议《提请股东大会批准宁波城建投资控股有限公司免于履行因持股比例 增加触发要约收购义务》的议案 （十一）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案 （十二）审议《宁波富达股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联 交易报告书（草案）》的议案 （十三）审议《关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议》的议 案 （十四）审议《关于持续性关联交易的框架协议书》的议案 （十五）审议《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》的议案 （十六）审议《公司募集资金使用管理制度》 （十七）审议公司独立董事的津贴的议案 三、监事会推荐本次会议计、监票人员 四、与会股东进行记名投票表决 五、监票人员公布现场表决结果 六、股东发言 七、宣布现场表决与网络投票表决合并后的表决结果 八、北京市国枫律师事务所律师发表大会见证意见 九、审议通过股东大会决议 宁波富达股份有限公司 二○○八年八月十八日 2 2008年第一次临时股东 大会会议资料之一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办