沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号：2010 －001 号 沈阳金山能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 暨召开2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳金山能源股份有限公司于 2010 年 3 月 14 日以邮件、传真 及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第九次会议的 书面通知，并于 2010 年 3 月 24 日以现场方式召开公司第四届董事 会第九次会议。应出席会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董 事张玉民先生因公外出，未能出席，委托董事周可为先生代为表决。 会议由董事长薛滨先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议 并通过了如下决议： 一、总经理工作报告 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 二、董事会工作报告 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 三、2009 年年度财务决算报告 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 四、2009 年年度报告及报告摘要 1 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 五、关于 2009 年度利润分配预案的议案 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司审计， 本公司 2009 年度实现净利润 16,105,612.54 元，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,610,561.25 元，则 2009 年可 供分配利润为 14,495,051.29 元，以前年度结转的未分配利润 251,283,718.87 元，期末未分配利润 265,778,770.16 元。 董事会建议本次利润分配预案如下： 以2009 年末总股本 34,060 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.20 元（含税）。剩余 258,966,770.16 元结转至以后年度。 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 六、关于改聘公司 2009 年度审计机构的议案 公司聘任华普天健会计师事务所 （北京）有限公司辽宁分公司 对公司进行会计报表审计聘期已满。公司 2010 年拟聘请具有“从事 证券相关业务资格”的中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报 表审计，聘期一年。 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 七、关于公司董事长 2009 年薪酬的议案 公司董事会薪酬委员会认为：公司董事长达到了规定中目标年 薪和奖励年薪的实现条件，因此，就董事长（除基本年薪外）的薪 酬事宜提出如下建议：目标年薪20 万元，奖励年薪28 万元。 董事长薛滨先生做为当事人回避了表决，其他 8 名董事进行了 2 表决。 同意，8 票；反对，0 票；弃权，0 票。 八、独立董事 2009 年度述职报告 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 九、关于公司为子公司 2010 年提供贷款担保的议案 （详见临2010 －003 号对外担保公告） 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 十、关于接受华电财务公司提供金融服务的议案 （详见临2010 －004 号关联交易公告） 关联董事邱国民先生、关联董事张玉民先生的受托人周可为先 生回避了表决，其他 7 名董事进行了表决。 同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。 十一、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案 （详见上海证券交易所网站 ） 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 十二、关于《公司履行社会责任报告》的议案 （详见上海证券交易所网站 ） 同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。 十三、关于制订《外部信息使用人管理制度》