深圳华侨城控股股份有限公司 共同投资关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000069 031001 证券简称：华侨城 A 侨城 HQC1 公告编号：2009-028 深圳华侨城控股股份有限公司 共同投资关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第四届董事会第三十次临时会议于 2009年 9 月 14 日（星期 一）召开，审议通过了《关于投资成立武汉华侨城实业有限公司（以 下简称“武汉华侨城”）的议案》。 公司与深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华房公司”）经 充分协商，一致同意共同投资成立武汉华侨城，共同开发武汉华侨城 大型旅游综合项目。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。该交易未构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 由于武汉华侨城的股东各方均为华侨城集团公司之控股子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该项投资属于关联 交易。 共同投资方——华房公司情况介绍 法定代表人：任克雷 成立日期：1986年 9 月 3日 注册资本：人民币10 亿元 第 1 页 共3 页 股权结构：华侨城集团公司持股 60%，公司持股 40%。 主营：房地产开发，物业管理。 该公司2008年度完成营业收入为35.99亿元，实现净利润11.56 亿元，2008 年末总资产为 165.87亿元。 三、关联交易标的介绍 武汉华侨城项目位于武汉市武昌区东湖生态旅游风景区北部，项 目总占地面积约 3,186.45 亩，其中旅游发展用地约 1,593.2 亩，居 住开发用地约 1,593.25 亩（具体以实测为准，旅游发展用地与居住 开发用地比例为 1:1）。该项目将融合会议度假、城市休憩、主题游 乐和生态居住等元素，将项目地域划分为主题旅游区和主题居住区。 同时，通过交通系统等硬件的建设和主题文化活动等软件的营造，实 现各功能区之间的互动和多种旅游文化元素的综合发展，形成一个整 体性强、功能齐全、特色鲜明，具有国际标准的现代旅游综合服务区。 四、关联交易各方的责任和权利 武汉华侨城注册资本金暂定为 6 亿元人民币。其中公司以现金出 资 4.5亿元人民币，持有75%股权，华房公司以现金出资 1.5亿元人 民币，持有 25%的股权。 五、关联交易的目的 公司董事会认为,开拓华中旅游市场契合公司的对外发展战略， 能进一步提高公司的投资收益水平；在市场、环境与资源上具备较好 的可行性；存在市场空隙和市场拓展空间，并具备一定的市场竞争优 势；该项目面临的风险在可承受范围内。 六、董事会对此关联交易表决情况 2009 年 9 月 14 日（星期一），董事会召开第四届三十次临时会 议，审议通过了此项关联交易并将此事项提请公司股东大会审议。其 第 2 页 共3 页 中，七名关联董事回避表决，其余董事均一致表决通过。 七、独立董事事前认可和独立意见 公司五位独立董事伊志宏女士、李罗力先生、王韬先生、张鸿义 先生和韩小京先生依据公司提交的有关资料，对共同投资的关联交易 事项进行了审查，认为该事项符合国家有关政策的规定,也符合诚信、 公平、公允的基本原则。合作方华房公司作为公司的参股公司和多年 的合作伙伴，是一家具有房地产开发先进经验和优秀管理水平的业内 著名公司，与之合作将会为本公司带来 良好的投资回报。一致同意将 该事项提交董事会审议。 基于独立立场，独立董事发表如下独立意见： （一）本公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有 效； （二）本次关联交易的交易原则公正合理，没有损害非关联股东 的利益； （三）投资成立武汉华侨城，能进一步提高公司投资收益水平， 本次关联交易有利于公司的持续发展。 八、年初至今与该关联人发生的关联交易情况介绍 公司与华房公司签订《华侨城“波托菲诺”房