山西三维集团股份有限公司公司治理整改情况说明.pdfVIP

山西三维集团股份有限公司 公司治理整改情况说明 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号和中国证监会山西监管局晋 证监函[2008]96号《关于山西辖区2008年进一步深入推进公司治理专项活动有 关工作的通知》两个文件的要求，现将公司治理整改情况说明如下： 经过 2007 年中国证监会山西监管局对我公司的现场检查及公司专项活动的 开展，通过自查，现场检查、整改提高，公司治理现状得到全面改善。依据公司 先后披露的公司治理自查报告及整改计划和公司治理整改报告，截止 2008 年 6 月30日，公司治理存在的11个问题，其中9个问题已完成整改，1个问题未完 成整改，1个问题持续改进中。 一、已完成整改的 9 个问题 （1）公司制度还需进一步完善。 公司按照中国证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》 和《募集资金管理办法》等一系列公司的内控和生产经营管理制度、财务管理制 度，但公司还需按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深交所《上市 公司内部控制制度》、《上市公司信息披露指引》的要求进一步地制定、完