证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临二零一六-004.docVIP

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2009-004 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告暨关于召开公司2008年年度股东大会的会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2009年4月6日以专人送达、传真方式发出，并于2009年4月16日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由副董事长王晓云先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事长应建仁先生委托董事李建华先生、独立董事谢朝华先生委托独立董事范成高先生代为行使表决权，公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议： 一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年度总经理业务报告； 二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年年度报告正文及摘要； 三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年度董事会工作报告； 四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年年度财务决算报告； 五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年利润分配预案； 2008年度公司共实现利