兰州民百：2011年年度报告.pdf

兰州民百（集团）股份有限公司 600738 2011 年年度报告 兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员10 六、 公司治理结构 14 七、 股东大会情况简介18 八、 董事会报告 18 九、 监事会报告 25 十、 重要事项 26 十一、 财务会计报告 28 十二、 备查文件目录 91 1 兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 杜永忠 主管会计工作负责人姓名 杨武琴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨武琴 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 兰州民百（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兰州民百 LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP) 公司的法定英文名称 CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 LZMB 公司法定代表人 杜永忠 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 成志坚 联系地址 兰州市中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部 电话 0931-8473891 传真 0931-8473866 电子信箱 czjgoal@163.com (三) 基本情况简介 2 兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 兰州市城关区中山路 120 号 注册地址的邮政编码 730030 办公地址