关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案关联交易公告.pdfVIP

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2006-31 合肥丰乐种业股份有限公司 关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2006 年 4 月 27 日，本公司控股子公司合肥丰乐房地产开发有限公 司（简称“丰乐房地产公司”）股东与合肥丰大房地产开发有限责任公 司（简称“丰大房地产公司”）签订协议，丰大房地产公司拟以拥有的 303 亩商业开发土地经中介机构评估作价，以 12000 万元净值对丰乐房 地产公司进行增资。但因该增资方案在办理工商注册变更手续时出现 障碍，无法落实。为此 10 月 6 日各方重新签订协议，对上述增资方案 进行了调整。 由于丰大房地产公司的母公司安徽双墩食品发展有限责任公司董 事长与本公司董事长均为吴大香先生，根据深圳证券交易所股票上市 规则的有关规定，该项交易构成了上市公司的关联交易。 本公司于 2006 年 10 月 8 召开三届二十次董事会，现有董事 8 人 全部出席了会议。会议审议通过了《关于调整合肥丰乐房地产开发有 限公司增资方案》的议案。在对该项议案表决时，关联人本公司董事 长吴大香先生进行了回避，其余 7 名非关联董事一致同意上述议案， 本公司独立董事发表了独立意见（详见本公告第六部分）。 由于调整后的增资方案与5 月 28 日股东会通过的方案存有差异， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，新方案需经股东大会审 议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 二、关联方介绍 1、安徽双墩食品发展有限责任公司基本情况： 注册地址：安徽省长丰县双墩镇 法定代表人：吴大香 注册资本：3,000 万元 改制成立日期：2003 年 6 月 股权结构：注册资本 3,000 万元，其中：吴大香出资 2,940 万元， 占98% ；许仁翠出资30 万元，占 1%；吴道芳出资30 万元，占 1%。 经营范围：粮食加工、销售；五金、建材、金属材料、电器、烟 酒、百货、文化用品、纸制品销售；自来水供应。 公司最近一年经营情况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额 38731.81 万元，负债总额 28091 万元，净资产 7035.47 万元。 2005 年实现主营业务收入 20674.60 万元，主营业务利润 2526.60 万元，净利润 437.59 万元。 2 、合肥丰乐房地产开发有限责任公司基本情况： 注册地址：合肥市长江西路 501 号 法定代表人：吴家保 注册资本：2500 万元 成立日期：2003 年 6 月 股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司出资 1,350 万元，占 54%； 合肥市种子公司出资 1,050 万元，占 42% ；安徽丰乐大厦有限责任公 司出资 100 万元，占 4% 。 经营范围：房地产投资、开发等。 公司最近一年经营情况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额 10595.91 万元，负债总额 8145.33 万元，净资产 2450.58 万元。 2005 年实现主营业务收入 0 万元，主营业务利润 0 万元，净利润 7.05 万元。 3、合肥丰大房地产开发有限责任公司基本情况： 注册地址：合肥市大通路 6 号 法定代表人：徐仁翠 现注册资本：800 万元 成立日期：2000 年 2 月 股权结构：合肥丰大房地产开发有限责任公司现有股东情况如下： 安徽双墩食品发展有限责任公司出资 770 万元，占 96.25% ；安徽丰大 贸易公司出资 30 万元，占 3.75% 。 经营范围：房地产开发、销售，金属材料、建筑材料等销售，物 业管理等。 公司最近一年经营情况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额 9318.43 万元，负债总额 7368.10 万元，净资产 1950.33 万元。 2005 年实现主营业务收入475.43 万元，主营业务利润 190.35 万元， 净利润 45.68 万元。 三、关联交易基本情况