得利斯：独立董事2009年度述职报告(张永爱) 2010-04-01.pdfVIP

山东得利斯食品股份有限公司独立董事 2009年度述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2009年，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立 董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出 席公司的相关会议，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表 了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在2009年度履行职责情况报告 如下： 一、参加会议情况 1、出席2009年董事会会议的情况 本年度共召开董事会5次。 参加5次，皆为亲自出席，无委托出席、缺席情况。 2、出席2009年股东大会的情况 2009年公司召开4次股东大会。 4次股东大会皆亲自按时参加。 二、2009年发表的独立意见情况 2009年共计四次发表独立意见： 第一次：2009年1月5日针对公司向得利斯集团公司彩印分公司采购包装物发 表意见： 2009年1月5日，公司第一届董事会第六会议审议通过了《关于公司及控股子 公司向得利斯集团彩印分公司采购包装物的议案》，同意公司及控股子公司潍坊 同路食品有限公司、西安得利斯食品有限公司、北京得利斯食品有限公司拟向得 利斯集团有限公司彩印分公司采购包装物，采购价格参照同类产品的市场价格。 根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于独立董事制度的有关规 定，本人认为： 上述关联交易已经公司董事会会议审议通过，有关关联董事回避表决，符合 相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，决策程序合法、有效。关联交 易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方按照市场价格来确定，不存在 损害公司和非关联股东利益的行为。 第二次：1月16日针对得利斯集团为公司及控股子公司向银行贷款提供担保 的发表意见： 2008年1月10日，公司与中国农业银 行诸城市支行签署编号为 37101200800000209的《借款合同》，借款金额为4,000万元，借款期限为1年， 自2008年1月10日至2009年1月9日，借款用途为购买猪肉，借款种类为一般企业 流动资金贷款，借款利率在利率基准的基础上不再上浮，执行年利率7.47%，利 率调整以一个月为一个周期。该笔借款的担保方式为保证担保。同日，得利斯集 团与中国农业银行诸城支行签署编号为37901200800001446的《保证合同》，为 上述《借款合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同 约定的债务履行期限届满之日起二年。 2008年9月16日，公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签署编号为 3770502008M100001900的《借款合同》，借款金额为3,000万元，借款期限为自 2008年9月16日至2009年9月15日，借款用途为购原材料，借款利率为人民币浮动 利率，利率为合同生效时1年期基准利率。同日，得利斯集团与交通银行股份有 限公司潍坊分行签署编号为3770502008A100001900的《保证合同》，为上述《借 款合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届 满之日起两年。 2008年10月16日，公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签署编号为 3770502008M100002300的《借款合同》，借款金额为5,000万元，借款期限为自 2008年10月16日至2009年9月9日，借款用途为购原材料，借款利率为人民币固定 利率，合同期内利率均按6.93%（年利率）执行。同日，得利斯集团与交通银行 股份有限公司潍坊分行签署编号为3770502008A100002300的《保证合同》，为上 述《借款合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行 期限届满之日起两年。 2008年12月30日，公司与潍坊市商业银行院校支行签署编号为2008年潍商银 借字0300第0505号的《借款合同》，借款金额为3,000万元，借款期限为自2008 年12月30日至2009年12月30日，借款用途为购买猪肉，借款利率为基准利率，执 行月利率4.425‰。同日，得利斯集团与潍坊市商业银行院校支行签署编号为2008 年潍商银保字0300第0505号的《保证合同》，为上述《借款合同》提供保