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中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 二0 一五年八月十日 1 中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 中海海盛2015 年第四次临时股东大会 会议资料目录 一、公司关于修改《公司章程》的议案。 二、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。 三、公司关于修改《董事会议事规则》的议案。 四、公司关于修改《监事会议事规则》的议案。 五、公司关于变更监事的议案。 六、公司关于变更董事的议案。 七、公司关于变更独立董事的议案。 2 中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 【议案一】 公司关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中董事会、 监事会构成等相关条款进行修改，具体如下： 一、原第四十三条第一款：有下列情形之一的,公司在事实发生 之日起2 个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》 规定人数或者本章程所定人数的2/3 即6 人时； 现修改为： 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时 股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人 数的2/3 即5 人时； 二、原第六十七条第一及第二款：股东大会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长(公司有两位或两位以上 副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事 长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名 董事主持。 监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不 1 中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 能履行职务或不履行职务时, 由监事会副主席主持,监事会副主席不能 履行职务或者不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。 现修改为： 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。 三、原第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长1 人,副董 事长1 人。 现修改为： 第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1 人。 四、原第一百一十一条 董事会设董事长1 人,副董事长1 人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 现修改为： 第一百一十一条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 五、原第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不 能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务(公司有两位或两 位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务) ； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举 2 中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 一名董事履行职务。