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2011 年年 7 月月 8 日日
年年 月月 日日
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2011 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程
年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间:2011 年7 月8 日(星期五)上午 9 :30
二、会议地址:北京市西城区西单北大街 120 号
西单商场五楼第一会议室
三、会议主持人:董事长于学忠先生
四、出席对象
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员;
(2 )截止 2011 年 7 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人;
(3 )公司聘请的顾问律师。
五、会议主要议程
1、 关于增加公司注册资本的议案;
2 、 关于变更公司名称的议案;
3、 关于修改 《公司章程》的议案;
4 、 关于选举公司董事的议案;
5、 关于选举公司监事的议案。
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北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料
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关于增加公司注册资本的议案关于增加公司注册资本的议案
关于增加公司注册资本的议案关于增加公司注册资本的议案
各位股东:
就公司向北京首都旅游集团有限责任公司 (以下简称“首旅集
团”)发行股份以购买首旅集团持有的北京新燕莎控股 (集团)有限
责任公司 (以下简称“新燕莎控股”)100%的股权 (以下简称“本次重
组”)事宜,公司已获得全部必要的批准和授权。本次重组的目标资
产和目标股份已经分别依法登记在本公司及首旅集团名下。
根据京都天华会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 10 日出具的
京都天华验字 (2011 )第 0120 号《验资报告》,截至 2011 年 6 月 10
日,新燕莎控股股东的工商变更登记已完成,北京市西单商场股份有
限公司 (以下简称“西单商场”)已收到首旅集团认缴的股款
2,456,826,310 元人民币,其中计入股本248,689,516 元人民币。本次重
组完成后,西单商场新增注册资本及实收资本248,689,516 元人民币,
西单商场的注册资本及实收资本为 658,407,554 元人民币。
以上议案,请各位股东审议。
北京市西单商场股份有限公司
2011 年 7 月 8 日
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