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深圳市天威视讯股份有限公司 监事会议事规则 （2010年1月14日修订稿） 目 录 第一章 总则 2 第二章 监督检查 4 第三章 监事会会议 5 第四章 附则 10 第 1 页 共 10 页 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市天威视讯股份有限公司（以下称“公司”）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等 法律、法规以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，并结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定 的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律 法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的合法 权益。 第四条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式 开展。 第五条 监事会由4名监事组成，其中2名为股东代表出任，2名由公司职 工代表出任。监事会设主席1人，由全体监事的过半数选举产生和罢免。 第六条 公司监事会的日常事务由监事会秘书处理，监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助处理监事会日常事务。监事会主席保管监事会 印章。 第七条 监事会秘书在监事会主席直接领导下开展工作，主要负责监事会日 常事务工作，包括监事会各类公文的起草；监事会定期会议、临时会议的会务和 文秘工作；负责监事会与公司股东之间的工作联系；与监事会工作相关信息的收 集、整理和传递，做好档案管理；承办监事会主席交办的其它工作。 第 2 页 共 10 页 第八条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正，必要时可向股东大会或有权机关报告； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》及《公司章程》 第四十七条、第四十八条规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 会； （六）向股东大会提出提案； （七）认为必要时提议召开董事会临时会议； （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十）本章程或股东大会授予的其他职权。 第九条 监事会主席行使下列职权： （一）召集、主持监事会会议，代表监事会向股东大会报告工作； （二）督促、检查监事会决议的执行情况并向监事会报告； （三）《公司章程》规定或监事会决议授予的其他职权。 监事会会议由监事会主席负责召集并主持，监事会主席不能履行或者不履行 其职权时，半数以上监事共同推举1名监事召集和主持会议。 第十条 监事会行使职权所必需的费用由公司承担。 第 3 页 共 10 页 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以