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云南红河光明股份有限公司 二六年年度股东大会会议决议公告.PDF
股票代码 600239 股票简称:S 红河 编号:临 2007 -033 号
云南红河光明股份有限公司
二○○六年年度股东大会会议决议公告
特别提示:公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:本次股东会议期间有两项新提案提交表决,但没有否决或修改提
案的情况。
云南红河光明股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月
29 日在云南省昆明市滇池路1316 号云南滇池温泉花园国际大酒店会
议室以现场方式召开,本次会议召集人云南红河光明股份有限公司董
事会已于 2007 年 4 月 28 日发布了关于召开本次年度股东大会的通
知。并于 2007 年 6 月 20 日发布了增加本次年度股东大会议案的补充
通知,出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共三名,代表本公
司有表决权的股份 8147.6248 万股,占本公司有表决权股份总数的
45.9 %,其中,出席本次会议的流通股股东或授权代表0 人,代表股
份 0 万股;非流通股股东及其授权代表三人,代表股份 8147.6248 万
股,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规
定。本公司部分董事、监事、高管人员及北京赛德天勤律师事务所胡
刚律师出席了本次会议,公司董事长王劲松先生主持了本次会议。大
会审议并以记名投票表决的方式对本次会议议题进行了表决,结果如
下:
一、审议通过本公司 2006 年年度报告及摘要;
出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股,同意的8147.6248
万股,占出席会议股东(股东代理人)所持股份的 100%;反对该项
1
议案的 0 股, 弃权的 0 股。其中,流通股 0 万股同意,0 股反对,0
股弃权。
二、 审议通过本公司 2006 年年度财务结算报告;
出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股,同意的8147.6248
万股,占出席会议股东(股东代理人)所持股份的 100%;反对该项
议案的 0 股, 弃权的 0 股。其中,流通股 0 万股同意,0 股反对,0
股弃权。
三、审议通过本公司 2006 年年度利润分配方案;即不分配,不
转增。具体原因是:公司 2006 年度盈利较少,为了弥补以前年度亏
损,夯实基础,增强公司的后续发展能力,本着对全体投资者负责的
原则,本年度不进行利润分配。
出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股,同意的8147.6248
万股,占出席会议股东(股东代理人)所持股份的 100%;反对该项
议案的 0 股, 弃权的 0 股。其中,流通股 0 万股同意,0 股反对,0
股弃权。
四、审议通过本公司2006 年度董事会工作报告;
出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股,同意的8147.6248
万股,占出席会议股东(股东代理人)所持股份的 100%;反对该项
议案的 0 股, 弃权的 0 股。其中,流通股 0 万股同意,0 股反对,0
股弃权。
五、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司
2007 年度财务审计机构的议案;
2
出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股,同意的8147.6248
万股,占出席会议股东(股东代理人)所持股份的 100%;反对该项
议案的 0 股, 弃权的 0 股。其中,流通股 0 万股同意,0 股反对,0
股弃权。
六、审议通过 2006 年度监事会工作报告;
出席会议有表决权的股份数为8147.6248 万股,同意的8147.6248
万股,占出席会议股东(股东代理人)所持股份的 100%;反对该项
议案的 0 股, 弃权的 0 股。其中,流通股 0 万股同意,0 股反对,0
股弃权。
七、 选举许雷先生为本公司董事;
出席会议有表
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