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股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-069 号 人福医药集团股份公司关于 二〇一三年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 二〇一三年第四次临时股东大会的补充通知 特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2013 年7 月29 日（星期一）上午10:00 ● 股权登记日：2013 年7 月22 日（星期一） ● 会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666 号人福医药集团会议室 ● 增加的临时提案：《关于同意北京巴瑞医疗器械有限公司股权转让合同 的议案》 ● 是否提供网络投票：是 ● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否 公司于2013年7月13 日发出了《人福医药集团股份公司关于召开二〇一三年 第四次临时股东大会的通知》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（ ），股权登记日为 2013年7月22 日，会议召开日期为2013年7月29 日。 2013年7月18 日，持有公司16.90%股份的股东武汉当代科技产集团股份有限 公司（以下简称 “当代科技”）向公司董事会提交了书面增加临时提案的函，提 议将《关于同意北京巴瑞医疗器械有限公司股权转让合同 的议案》提交公司二 〇一三年第四次临时股东大会审议：公司于2012年7月16 日召开二〇一二年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修 订的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票 1 相关事宜的议案》。2012年7月17 日，公司与北京医疗原股东暨出让方王锴、逯 兰凤、韩秀华、丁杰、王福军签署了《股权转让合同》，合同文本详见附件1。 为保护广大投资者的利益，便于投资者全面准确的了解本次交易的具体情况，现 将该《股权转让合同》提交股东大会审议。 为确保当代科技所提临时议案的提案程序和内容符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司董事会对其所提议案进行了审核：根据《公司法》、公司 《章程》等有关规定，单独或合并持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大 会召开10 日前提出临时提案并书面提交董事会。股东当代科技持有公司股份 83,390,510股，占公司总股本的比例为16.90%，符合《公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的关于股东提案资格的有关规定；提案时间在二〇一三 年第四次临时股东大会召开10 日前，提案方式为书面方式，提案程序合法、有效； 提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法 规和《公司章程》的有关规定。据此，公司董事会同意将临时提案提交公司二〇 一三年第四次临时股东大会审议。 除增加上述议案外，公司二〇一三年第四次临时股东大会通知的其他内容不 变，公司董事会现对2013年7月13 日发布的《人福医药集团股份公司关于召开二 〇一三年第四次临时股东大会的通知》补充通知如下： 一、召开会议的基本情况。 1、人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）决定于2013年7月29 日组织 召开公司2013年第4次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：第七届董事会 3、会议召开的时间：2013年7月29 日（周一）上午10:00 网络投票时间为：自20 13年7月28 日下午15:00起至20 13年7月29 日下午 15:00止。 4 、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 股东可以到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大 会上的所有议案应采用相同的投票方式。 5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。