天舟文化：投资参股北京北舟公司项目可行性研究报告.pdfVIP

湖南天舟科教文化股份有限公司 投资参股北京北舟公司项目 可行性研究报告 战略投资部 二〇一一年六月 1 一、 公司情况简介 2010 年 12 月 15 日，湖南天舟科教文化股份有限公司(股票代码： 300148.SZ，股票简称“天舟文化”，以下简称“公司”)首次公开发行A 股 在深圳证券交易所创业板成功挂牌交易。公司主要从事青少年图书的策划、 设计、制作与发行业务，被称为“中国民营出版发行第一股”。 二、 本项目基本情况 （一）使用资金的规模 公司拟使用资金2940 万元，同北洋出版传媒股份有限公司、河北省新 华书店有限责任公司共同出资在北京组建北京北舟文化传媒有限公司（暂 定名，以下简称“北舟公司”）。本次投资的主要用途如下： 出资参股北舟公司：北舟公司拟定注册资本6000 万元，公司现金出资 2940 万元，参股49%。 （二）项目建设的主要内容 本项目主要内容是公司作为第二大股东，同北洋出版传媒股份有限公 司、北洋出版传媒股份有限公司子公司河北省新华书店有限责任公司在北 京共同投资经营北舟公司。北舟公司作为公司重要的业务拓展实体和出版 资源整合单位，主要执行面向全国市场的教育类图书市场推广和一般图书 出版营销职能： 1、经北洋出版传媒股份有限公司授权，北舟公司负责北洋出版传媒股 份有限公司所属各出版单位出版物（不含系统定制、包销定制、合作出书） 在全国市场的营销推广，包括政府采购项目中的馆配图书、农家书屋图书 业务等； 2、北洋出版传媒股份有限公司授权天舟文化代理冀版教学用书在全国 市场（河北省区域除外）的营销推广，具体协调、推广等相关业务工作由 北舟公司负责，天舟文化向北舟公司缴纳一定的管理费； 3、经天舟文化授权，北舟公司负责对天舟文化自主开发（不含系统定 2 制、包销定制、合作出书）或统一采购的一般出版物的营销推广，并享有 独家代理权； 4、天舟文化和北舟公司自行组织策划、编写的一般出版物内容产品， 全部由北洋出版传媒股份有限公司所属各出版单位提供出版资源的方式实 施出版。 三、 项目建设的背景及优势分析 河北出版传媒集团公司是一家集图书、报刊、电子音像和数字网络出 版，出版物印制发行，出版物资贸易和酒店培训等于一体的大型综合性文 化企业。2010 年实现销售收入50.02 亿元，同比增长18.6%；实现利润2.18 亿元，同比增长45.15%。资产总额达到83.6 亿元，净资产53.7 亿元，综 合实力位居全国同行业前列。2010 年底，集团注册成立了北洋出版传媒股 份有限公司，目前正按照上市公司的要求增资扩股，上半年将注入净资产 20 亿元左右，各项上市准备工作也在紧张有序进行。河北省新华书店有限 责任公司为北洋出版传媒股份有限公司的子公司。 本着优势互补、互利共赢的原则，公司和北洋出版传媒股份有限公司 面向国内国际市场，为共同做大做强在出版传媒领域的影响，增强公司青 少年阅读与学习出版物及相关文化产品的宣传推广力度，提升北洋出版传 媒股份有限公司所属各出版单位教材教辅、一般出版物的出版传播能力、 市场规模与服务水平，提出本项目合作意向。 （一）教材教辅等教学用书市场销售规模稳定增长，新课程标准修订工 作已基本完成，教材修订送审和中小学教材选用将面临重新洗牌的新机遇。 根据《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》提出的目标，2015 年， 九年义务教育的在校生人数，将由2009 年的15772万人提高到16100万人， 2020 年达到16500 万人；高中阶段在校生人数，将由2009 年的4624 万人 提高到4500 万人，2020 年达到4700 万人。可见在最近十年内，教材教辅 等教学用书市场规模将保持稳定增长，每年至少将形成 500 亿元码洋以上 3 的市场销售容量。 而为全面贯彻落实教育规划纲要的任务要求，进一步深化基础教育课 程改革，强化课程改革的制度机制建设，提高课程教材研究设计和咨询决 策的科学化水平。从2003 年开始，教育部组织专家