北京达美盛软件股份有限公司 对外投资公告.pdfVIP

证券代码：430311 证券简称：达美盛 公告编号：2014-29 北京达美盛软件股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完成承担个别及连带责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司北京月矛科技有限公司，注册地为北京，注册 资本为100 万人民币。 （二）审议和表决情况 本次对外投资项目已经第一届董事会第十二次会议审议通过，因不涉及 关联交易，无需回避表决，拟提交2014 年第三次临时股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需经过政府有关部门批准。 （四）本次对外投资领域 本次对外投资在智慧工厂和智慧建筑领域移动互联网软件产品开发及服 务，与公司现有产品之间形成配套协同关系。 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为人民币现金出资，资金来源为自有资金。 （二）投资标的基本情况 1. 名称：北京月矛科技有限公司 2. 注册地：北京市海淀区 3. 经营范围：销售计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术转让、 技术咨询、技术培训；货物进出口、代理进出口、技术进出口（最 终以注册登记为准）； 4. 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 出资额 出资比例 北京达美盛软件股份有限公司 100 万 100% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 本次对外投资的目的 积极探索移动互联在母公司主营业务的应用，为公司培育新的利润增长 点。 (二) 本次对外投资可能存在的风险 设立控股子公司存在一定经营和管理风险，本公司需要进一步建立健全 法人治理结构，完善内部控制制度及控股子公司风险管理，积极防范经 营风险。 (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 新产品和公司现有产品之间形成配套协同关系，可更好的满足客户综合 需求，有效提升公司整体竞争力，提升整体服务价值回报，提升客户满 意度，产品研发完成并投放市场后，从长期来看，对公司营业利润有积 极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 四、 备查文件 ( ) 一 经与会董事签字确认的第一届董事会第十二次会议决议。 ( ) 二 第一届董事会第十二次会议的议案文本。 北京达美盛软件股份有限公司董事会 2014 年9 月16 日 __