北大医药股份有限公司 关于公司子公司投资设立公司的公告.PDFVIP

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-29 号 北大医药股份有限公司 关于公司子公司投资设立公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司北京北 大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤管理公司”）与北京中联国新投 资基金管理有限公司（以下简称“中联基金”）、心安（北京）医疗投资咨询有限 公司（以下简称“心安医疗”）拟于近期签署《关于“北肿（北京）健康管理有 限责任公司”之投资合作框架协议》（以下简称“协议”）。协议约定，肿瘤管理 公司、中联基金、心安医疗共同出资人民币5,000 万元，设立北肿（北京）健康 管理有限责任公司（以工商行政管理部门最终核准名称为准) （以下简称“健康 管理公司”）。其中，肿瘤管理公司出资3,000 万元人民币，持股60%；中联基金 出资1,500 万元人民币，持股30%；心安医疗出资500 万元人民币，持股 10%。 健康管理公司主要提供肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。 公司于2015 年5 月24 日召开第八届董事会第二次会议，审议了《关于公司 子公司投资设立公司的议案》，该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得审议 通过。本次对外投资额在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。 二、投资协议主体的基本情况 1、北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 法定代表人：吕和东 住所：北京市通州区运河东大街1 号北京国际医疗服务区002 室 注册资本：30,000 万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围:医院管理；医院管理咨询；投资管理；投资咨询；项目投资；资 产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展 示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；肿瘤诊疗、医疗设备、医用材料、 药品的技术开发；医学研究与试验发展。 肿瘤管理公司系公司与北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“产 业基金”）、北京大学肿瘤医院、心安医疗于2014 年共同投资成立的合资公司。 其中,公司持股 41%,北京大学肿瘤医院持股 34%,心安医疗持股 15%,产业基金持 股10%。 2、北京中联国新投资基金管理有限公司 法定代表人：蒋岚 住所：北京市朝阳区东三环中路7 号4 号楼4107 室 注册资本：3,000 万人民币 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列：1、发放贷款； 2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被 投资企业以外的企业提供担保）。 中联基金是一家从事私募股权、不动产、医疗、养老领域投融资及不动产证 券化业务的综合性投资基金管理公司。公司成立于2013 年，注册资本3,000 万 元。 中联基金与北大医药不存在关联关系。 3、心安（北京）医疗投资咨询有限公司 法定代表人、实际控制人：张捷(JAY ZHANG) 住所：北京市通州区运河东大街1 号北京国际医疗服务区004 室 注册资本：6,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划、设计； 公共关系服务；教育咨询（不含留学中介服务）；文化信息咨询等。 心安医疗是一家以医疗投资、咨询、服务、策划为主的大型医疗投资及金融 服务企业。2013 年进入中国以来，一直致力于将自身的优质业务板块延伸到中 国的医疗市场中并服务本地的医疗机构。 心安医疗与北大医药不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、股东姓名、出资额及出资方式如下： 股东名称 出资数额（万元） 出资方式 占股比例 北京北大医疗肿瘤 3,000 自有资金 60% 医院管理有限公司