北大医药股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告.pdfVIP

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-60 号 北大医药股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司CEO黄璘先生的 书面辞职报告，黄璘先生因个人原因辞去公司CEO的职位，且不再担任公司任何 职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会对黄璘先生在任职期 间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经公司第八届 董事会第九次会议审议通过，聘任以下高级管理人员： 1、聘任于二龙先生为公司CEO 经公司董事长提名，聘任于二龙先生担任公司CEO，任职期限自公司第八届 董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，于二龙先 生辞去公司财务总监职位。 2 、聘任汪磊先生为公司财务总监 经公司CEO提名，聘任汪磊先生担任公司财务总监，任职期限自公司第八届 董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事对以上高级管理人员的聘任事宜发表了独立意见，具体内容详 见同日刊登于巨潮资讯网（ ）《关于公司高级管理人员变更 的独立董事意见》。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年八月十四日 附：简历 （1）于二龙 男，1978年7月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司审计部审计经理、 总监，北大医药股份有限公司财务部经理。现任北大医药股份有限公司董事、财 务总监，西南合成医药集团有限公司董事，重庆方沃实业有限公司董事长，重庆 西南合成制药有限公司执行董事，重庆和生药业有限公司执行董事。 经核查，于二龙先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及持有公司5% 以上股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规 定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者、且禁入尚未解除的情况。 （2 ）汪磊 男，1985年10月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司财务管理部专员、 北京大学国际医院财务管理部总监。现任北大医药股份有限公司财务部经理，重 庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司、重庆方港医药有限公司、重 庆方鑫精细化工有限公司监事。 经核查，汪磊先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实 际控制人及持有公司5% 以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规 定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者、且禁入尚未解除的情况。