广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议议案.pdfVIP

广西梧州中恒集团股份有限公司2012 年年度股东大会 会议议案 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度股东大会议案 2013 年5 月15 日 0 广西梧州中恒集团股份有限公司2012 年年度股东大会 会议议案 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月15 日上午9:30 会议地点：梧州市工业园区工业大道1 号中恒集团六楼会议室 主持人：董事长 许淑清女士 会议议程： 一、宣布大会开始； 二、主持人介绍到会情况； 三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 四、本次会议审议 1、《中恒集团2012 年度董事会工作报告》； 2、《中恒集团2012 年度监事会工作报告》； 3、《中恒集团2012 年度财务决算报告》； 4、《中恒集团2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、《中恒集团2012 年年度报告（全文及摘要）》； 6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》； 7、《中恒集团关于聘任2013 年度会计审计机构的议案》； 8、《中恒集团关于聘任2013 年度内控审计机构的议案》； 9、《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司项目投资的议案》； 10、《中恒集团关于捐赠事项的议案》。 请各位股东及股东代表对议案进行审议、表决； 五、宣布表决结果； 六、与会董事在股东大会会议记录及决议上签字； 七、律师发表见证意见； 八、会议结束。 1 广西梧州中恒集团股份有限公司2012 年年度股东大会 会议议案 议案目录 议案 1、中恒集团2012 年度董事会工作报告 ……………………… 3 议案 2、中恒集团2012 年度监事会工作报告 …………………… 11 议案 3、中恒集团2012 年度财务决算报告 …………………… 14 议案 4、中恒集团2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 …20 议案 5、中恒集团2012 年年度报告（全文及摘要） ………………21 议案 6、中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案…22 议案 7、中恒集团关于聘任2013 年度会计审计机构的议案………… 25 议案8、中恒集团关于聘任2013 年度内控审计机构的议案 …………26 议案9、中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司项目投资的议案…27 议案 10、中恒集团关于捐赠事项的议案 ……………………………… 30 2 广西梧州中恒集团股份有限公司2012 年年度股东大会 会议议案 议案1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 2012年是中恒集团实施调整，重新起点的一年。在公司经营班子的带领下， 面对复杂严峻的生产经营形势，全体员工群策群力不怕艰苦，克服了中药材价 格上涨，人力成本、能源成本增加，房地产受政策调控等种种困难。年内理顺 了梧州制药的销售渠道，有序的剥离房地产业务，研究合作方面取得新发展， 经营业绩态势良好。 一、2012 年的主要工作情况总结如下： （一）公司经营指标完成情况 公司全年实现营业收入19.45亿元，比去年同期增长69.11%