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董事会投票委托征集函 武汉健民药业集团股份有限公司 董事会投票委托征集函 重要提示 武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会向公司流通股股东 征集于2006年3月29日召开的公司相关股东会议投票权（以下简称本次征集投票 权），审议《武汉健民药业集团股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股 权分置改革方案》）。 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所及其他 政府部门未对本征集函所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本 征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、董事会声明 1、董事会仅对本次相关股东会议审议的《股权分置改革方案》向公司流通 股股东征集投票权而制作并签署本征集函。 2、董事会保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任；全体董事保证不会利用本次征集投票权 从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站 上公告本征集函，未有擅自发布信息的行为。 4、董事会本次征集投票权已获得公司全体董事同意。本征集函的内容不违 反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。 5、本征集函仅供董事会本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目 的。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)基本情况 公司名称：武汉健民药业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：武汉健民 股票代码：600976 8 – 2 - 1 董事会投票委托征集函 法定代表人：鲍俊华 董事会秘书：杜明德 证券事务代表：蔡红波 联系地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区特1 号武汉医药产业园武汉 健民董事办 电话：027 传真：027 电子信箱：whjmdmd@ （二）征集事项 本次相关股东会议拟审议的《武汉健民药业集团股份有限公司股权分置改革 方案》 （三）本征集函签署日期 2006年3月3日 三、本次相关股东会议的基本情况 详细情况请参见2006年3月6日公告的《武汉健民药业集团股份有限公司关于 股权分置改革相关股东会议通知》。 四、征集方案 董事会依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下： 1、征集对象：截止2006 年3 月22 日下午15:00 收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。 2、征集时间：2006 年3 月23 日至3 月28 日的每日8:30—11:30、13:30 —17:00。 3、征集方式：本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。 4、征集程序和步骤： 2006年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 8 – 2 - 2 董事会投票委托征集函 记在册的公司流通股股东可以按照下列程序办理委托投票手续： 第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权 委托书。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件： （1）法人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明复印件和股东帐号卡复印件，法人股东按本条规定的所有文件应由法定 代表人逐页签字并加盖法人股东公章； （2）个人股东应提交授权委托书原件、本人身份证