银基发展：公司为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的公告 2011-02-19.pdfVIP

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2011－006 沈阳银基发展股份有限公司为全资子公司 沈阳银基置业有限公司提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司的控股子公司沈阳银基置业有限公司 （以下简称“银基置 业”）因项目开发经营需要，拟向银行申请资金借款，本公司第七届董 事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公 司提供担保的议案》，本公司同意为其自2011 年3 月 1 日至2012 年3 月 31 日期间内与银行发生的资金借款提供担保，担保金额不超过人民 币100,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体 办理担保时与相关银行签订担保合同。 公司于20 10 年2 月17 日召开董事会第七届十七次会议，以5 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同 意。 按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保事项 尚需提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 沈阳银基置业有限公司 1、注册资本：17000 万元 2 、注册地点：沈阳市沈河区文艺路20-22 号 3、经营范围：房地产开发，商品房销售 4 、法定代表人：沈志奇 5、与公司的关系：系公司全资子公司 6、公司一年又一期的财务情况： 截止20 10 年 12 月31 日，公司资产总额243,273 万元，负债总额 181,973 万元，净资产61,300 万元，营业收入29,114 万元，净利润2,542 万元。截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。 三、担保事项具体情况 1、担保方：沈阳银基发展股份有限公司； 2 、被担保方：沈阳银基置业有限公司； 3、被担保的债权的形成期间：自2011 年3 月1 日至2012 年3 月 31 日； 4 、担保金额和方式：担保总额不超过人民币100000 万元，实际担 保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签 订担保合同。 5、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议 批准后，公司根据银基置业的实际借款情况在担保总额之内与相关债权 人签署担保合同。 四、董事会意见 1、银基置业为了项目开发经营需要而申请银行贷款，公司提供担 保，支持子公司发展。 被担保人银基置业是本公司全资子公司，资产质量优良，主业房地 产，行业前景看好，董事会认为银基置业具备偿债能力，公司对其具有 完全控制能力，本项担保无风险。 2 、本公司持有被担保人银基置业100%股权，不存在对其他股东公 平问题。 3、本项担保不存在反担保情况。 五、公司独立董事的独立意见 在公司董事会审议本次对外担保前，我们已认真审阅议案内容，并 对本次对外担保表示认可，现就本次对外担保表决程序及对上市公司全 体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效； 本次对外担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股 东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止20 10年12月31 日，本公司无对外担保，不存在逾期担保，无涉 及诉讼的担保。本次担保后，担保总额占20 10年12月31 日经审计净 资产的比例为64.71% 。 七、备查文件 1、《沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届第十七次会议决议》 2 、《沈阳银基发展股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立 意见》 特此公告 沈阳银基发展股份有限公司董事会 20 11 年2 月17 日