一致药业：关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 2010-08-18.pdfVIP

证券代码：000028 、200028 证券简称：一致药业、一致B 公告编号：2010-24 深圳一致药业股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2010年9月3 日下午2:00 2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票表决 5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾 问；截止2010年8月27 日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结 算公司登记在册的全体股东及其授权人。 二、会议审议事项 1.. 《关于改聘年报审计机构的议案》（内容详见当日《证券时报》、香港 《商报》以及巨潮资讯网 ） 2. 《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》（内容详见当日 《证券时报》、香港《商报》以及巨潮资讯网 ） 3. 《关于深圳延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议 案》（内容详见7月21 日《证券时报》、香港《商报》以及巨潮资讯网 ）。 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式：股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续； 法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。 2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2010年9月3 日下午2：00 以前 登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2010年9月3 日下午 2：00以前收到为准。 3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本 人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。 四、其它事项 1.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。 2.公司地址：深圳市福田区八卦四路15号 3.邮政编码：518029 4.联系电话：0755 5.传 真：0755 6.联系人：王先生 五、授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2010年第三 次临时股东大会，并行使表决权。 委托人(签名)： 代理人姓名： 身份证号： 身份证号码： 股东账号： 委托时间： 年 月 日 持有股数： 有效期限： 年 月 日 委托人对股东大会议程审议事项的投票指示： 特此公告。 深圳一致药业股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十八日