国际实业：独立董事的独立意见 2010-03-29.pdfVIP

新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议 独立意见 独立董事的独立意见 一、对关联方资金往来及外对担保的独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关规 定，我们作为新疆国际实业股份有限公司的独立董事，本着对公司全体股东负责 的态度，对公司 2009 年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查， 现发表专项说明及独立意见如下： （1）关联交易及关联方资金占用情况 报告期，公司与关联方的资金往来及关联交易严格遵守了《股票上市规则》 及证监发[2003]56 号文的规定，交易遵循了公开、公平和公正的原则，在重大 关联交易审议过程中，交易审批程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关 联交易实施细则》的规定，不存在损害公司利益的情况。 报告期，未发生大股东及其关联人对公司非经营性资金占用情形，也不存在 其他资金占用和担保情形。 （2）对外担保情况 通过对公司担保情况进行认真审查，认为公司能够严格遵守国家法律法规的 规定,报告期发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，每笔贷款均按照《公 司章程》及证券法规的有关规定履行审批程序，并充分披露对外担保情况。报告 期公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形，也无以前期间发 生但持续到本报告期的担保事项，不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保 事项。 二、独立董事对公司 2009 年度会计政策变发表意见。认为公司根据《财政 部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号），对高危行业企 业按照国家规定提取的安全生产费、维简费和其他具有类似性质费用的提取和使 用重新规定处理，符合相关法规，同意进行会计政策变更，并进行相应会计处理。 三、独立董事对聘请五洲松德联合会计事务所为公司 2009 年度财务审计机 构发表独立意见。认为五洲松德联合会计师事务所在 2009 年任期内能按照国家 的政策、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司 财务报告进行审计，按期保质完成审计工作，同意续聘五洲松德联合会计师事务 所为本公司及控股子公司2010年度财务审计机构。 四、关于公司内部控制自我评价的独立意见 公司建立了较为完整的内部控制体系并能得到有效的执行，内控制度适应企 业的经营管理　保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全 面实施和充分实现，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况，作为独立董事我们同意《新疆国际实业股份有限公司 内部控制自我评价报告》。 新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议 独立意见 (此页无正文) 独立董事签字：陈建国、张海霞、信晓东 2010年3月25日