河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 600965.PDFVIP

河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告 600965 河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告 600965 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）甄 宝佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据北京永拓会计师事 务所 （特殊普通合伙）出具的《2013 年度审计报告》，确认公司2013 年度归属于上市公司 股东的净利润 90,769,234.87 元，按照 10%的提取比例提取盈余公积金4,921,390.50 元，加 期初未分配利润133,913,720.63 元，扣除本年度内公司分配2012 年度现金红利8,382,097.11 元，截止到2013 年12 月31 日，累计可供股东分配利润为211,379,467.89 元。 公司拟以2013 年度末总股本406, 156,370 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.7 元（含税），合计分配现金红利28,430,945.90 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 同时公司拟进行资本公积金转增股本，以截止2013 年12 月31 日公司总股本406,165,370 股为基数，向全体股东每10 股转增3 股，共计转增121,846,911 股，转增后公司总股本将增 加至528,003,281 股。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告 600965 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理41 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录 129 3 河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告 600965 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成投资集团有限公司 福成集团 指 三河福成投资有限公司 华润五丰 指 华润五丰有限公司 福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成大酒店