贷款提供担保的议案.PDFVIP

泛海控股2015 年第五次临时股东大会会议材料 泛海控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会文件 关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有 限公司为深圳市泛海三江电子有限公司 贷款提供担保的议案 各位股东： 本公司旗下深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“泛海 三江”）是从事消防电子、楼宇对讲和智能监控产品的研发、生 产、销售、工程方案的设计安装和售后服务的一家高科技企业。 为促进公司经营发展，增强企业资金实力，泛海三江拟向中 国银行股份有限公司蛇口支行（以下简称“中国银行蛇口支行”） 申请金额合计不超过人民币3,000 万元的银行贷款，该笔贷款需 由公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司提供担保。关于本次 融资具体内容如下： （1）贷款主体：深圳市泛海三江电子有限公司； （2 ）贷款用途：用于采购原材料； （3 ）贷款规模：人民币3,000 万元； （4 ）贷款期限：一年； （5 ）风险保障措施：由本公司全资子公司深圳市光彩置业 有限公司提供担保。 1 泛海控股2015 年第五次临时股东大会会议材料 鉴于公司持有泛海三江92.5%股权（泛海三江另一股东深圳 市安宇投资企业（有限合伙）系员工持股企业），为有效控制公 司经营管理风险、维护公司及股东利益，泛海三江向公司出具了 反担保承诺书，承诺就此次担保事项向本公司提供全额反担保。 本议案已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通 过，现提请本次大会审议。 上述议案为特别议案，需要由出席大会有表决权股东及股东 代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 泛海控股股份有限公司董事会 二〇一五年六月五日 2 泛海控股2015 年第五次临时股东大会会议材料 泛海控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会文件 关于修订公司独立董事工作制度的议案 各位股东： 鉴于修订后的《公司章程》已经公司2015 年第四次临时股 东大会审议通过，为保持与《公司章程》的一致性，作为章程附 件的《公司独立董事工作制度》中对独立董事人数等亦应作相应 修订，具体修订情况如下： 修改前 修改后 修订依据 （本栏加粗部分为本次修订删除内容） （本栏加粗部分为本次修订新增内容） 泛海建设集团股份有限公司独立董事 泛海控股股份有限公司独立董事工作 工作制度 制度 第一条 为完善泛海建设集团股份 第一条 为完善泛海控股股份有限 有限公司（以下简称本公司或公司）的 公司 （以下简称本公司或公司）的治理 治理结构，强化对公司管理层的约束和 结构，强化对公司管理层的约束和监督 监督机制，更好地维护中小股东利益， 机制，更好地维护中小股东利益，促进 促进公司的规范运作，根据《中华人民 公司的规范运作，根据《中华人民共和 共和国证券法》、《关于在上市公司建 国证券法》、《关于在上市公司建立独 立独立董事制度的指导意见》（以下简 立董事制度的指导意见》（以下简称《指 称《指导意见》）和《深圳证券交易所 导意见》）和《深圳证券交易所股票上 股票上市规则》等相关规定，制订本制 市规则》等相关规定，制订本制度。 度。 第四条 公司董事会设立5名独立 第四条 公司董事会设立6名独立董