名流置业集团股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-68 名流置业集团股份有限公司 关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第五届董事会第二十五次会议决定在湖北省武汉市召开公司2009年度 第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间：2009年12月28日（星期一）14:30 网络投票时间：2009年12月27日-2009年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12 月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2009年12月27日15:00至2009年12月28日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2009年12月22日（星期二） （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议 室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）出席对象： 1、截至2009年12月22日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书 1 附后）； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 （一）议案名称： 1、审议《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》 1.01 A股股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围； 1.02 A股股票期权激励计划的股票来源和授予数量； 1.03 A股股票期权激励计划有效期、计划工具及期权授予； 1.04 A股股票期权激励计划的行权及标的股票禁售规定； 1.05 A股股票期权激励计划获授条件和行权条件； 1.06 A股股票期权激励计划的会计处理方法； 1.07 A股股票期权激励计划的调整方法和程序； 1.08 实行A股股票期权激励计划、授予期权和行权的程序； 1.09 本集团与获授人的权利义务； 1.10获授人发生变动时的相关处理； 1.11 A股股票期权激励计划的变更、终止。 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜 的议案》 3、审议《关于修正公司章程部分条款的议案》 上述议案须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （二）披露情况： 上述议案的相关公告已于2009年7月18日、2009年8月11日及2009年12月11日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址： ）上披露。 （三）特别强调事项： 为保护投资者利益，公司独立董事向公司全体股东征集本次临时股东大会拟 审议的《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的的议案》和《关 2 于修正公司章程部分条款的议案》的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自 己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《名 流置业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。公司股东应严肃行 使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集 投票三种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种方式，同一股