石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号： 2007-011 石家庄常山纺织股份有限公司 董事会三届十二次会议决议公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会三届十二次会议召开情况 石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届十二次会议于2007年5月28日上 午在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长汤 彰明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2007 年 5 月 23 日以书面和电话形式通知各董事。会议召集、召开程序及方式符合有 关法律、法规和公司章程的有关规定。 二、表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 公司已于2006年1月13 日完成了股权分置改革，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法 律法规的规