601567三星电气2012年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 032 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况 ● 本次会议召开前不存在增加提案的情况 一、会议召开和出席情况 宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013 年6月7日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼 会议室以现场会议方式召开。 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股 份数额222,750,000股，占公司总股本的55.62%。会议由董事会召集，由董事长 郑坚江先生主持。公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的 见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 二