万 家 乐：信息披露自查报告和整改计划 2010-04-24.pdfVIP

广东万家乐股份有限公司 信息披露自查报告和整改计划 一、特别提示：公司在信息披露专项活动自查中发现的有待改进的问题 （一）公司《信息披露管理制度》中，未包含董事、监事和高级管理人员履 行信息披露职责的记录和保管的要求；未包含信息披露相关文件、资料的档案管 理的要求。 （二）公司尚未单独制定《内幕信息管理制度》，在内幕信息的管理机构、日 常管理的负责部门及负责人、内幕信息的范围、内幕信息违规责任追究机制等方 面仍然缺乏完整、严密的规定。 （三）公司关于内部问责的相关规定仍然显得分散、不系统，不利于公司内 部问责的制度完善和具体执行，公司需要制定单独的《内部问责管理制度》。 （四）持有公司 5%以上股份的股东将持有的公司股份质押后，未及时通知公 司董事会秘书，导致公司披露该信息不够及时。 二、公司对信息披露专项活动的工作部署及实施方案 根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证 监[2010]30 号）的相关要求，结合公司实际情况，经 2010 年 2 月 23 日公司高管 会议讨论通过，制定公司信息披露专项活动实施方