三会课件.ppt

控参股企业年度“三会”知识培训; 企业规范管理是企业增效，提升经营能力的重要措施。建立现代企业制度，健全法人治理结构，是企业实现科学管理，保持企业可持续发展的重要手段。为了师（市）控、参股企业健康发展，规范运营，十师国有资产经营有限公司制作了规范企业“三会”会议程序和内容的课件供大家学习。 ; 控、参股企业年度三会会议程序 控、参股企业年度三会议案模板; 控、参股企业年度三会会议程序;一、会前准备工作;（二）议案分类;（三）其他事项;二、会 议; 4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权； 5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过； 6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容： ⑴股东（大）会届次、召开时间及地点； ⑵股东姓名； ⑶需审议表决的事项； ⑷投赞成、反对、弃权票的方式； ⑸其他需要记载的事项。 7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。 ;（二）董事会 ; ⒋董事会会议通知包括以下内容： ⑴ 会议日期和地点； ⑵ 会议期限； ⑶ 事由及议题； ⑷ 发出通知的日期。 ⒌董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 ⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。 ⒎董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。 ; ⒏董事会表决票应至少包括如下内容： ⑴董事会届次、召开时间及地点； ⑵董事姓名； ⑶需审议表决的事项； ⑷投赞成、反对、弃权票的方式； ⑸其他需要记载的事项。 ⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。 ⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。;（三）监事会; ⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过； ⒍监事会表决票应至少包括如下内容： ⑴监事会届次、召开时间及地点； ⑵监事姓名； ⑶需审议表决的事项； ⑷投赞成、反对、弃权票的方式； ⑸其他需要记载的事项。 ⒎会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。 ; （四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。 ; 控、参股企业年度三会议案模板;年度三会董事会议案模板;一、董事会议案目录;二、董事会通知模版; 有限公司 ;会议共审议以下 项议案： 1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案 2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案 3.关于公司XX年度财务决算的议案 4.关于公司XX年度利润分配预案的议案 5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案 6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案 7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案 9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案 10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案 11.需董事会决定的其他事项的议案。; 六、参会人员 公司全体董事或其授权代表人（授权代表人应为公司董事）。 七、会议联系方式 联系人： 电话： 手机： 传真： Email： 附件：授权委托书 有限公司 董 事 会 二〇 年 月 日; 附件： 授权委托书 致 有限公司董事会： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我出席有限公司第 届董事会第 次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。