2006年度四届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：陕西金叶 股票代码：000812 公告编号2006-46 陕西金叶科教集团股份有限公司 2006 年度四届董事会第四次临时会议决议公告 暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司二 00 六年度四届董事会第四次 临时会议通知于 2006 年 12 月 8 日以送达、传真方式发出，于 2006 年12 月15 日在西安高科度假大酒店召开。会议应到董事9 人，实到 董事8 人，董事龚朝凯先生因工作原因未能出席董事会。董事长袁汉 源先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 该议案须提交股东大会审议。 本议案获得全体董事一致通过：同意票8票，反对票0票，弃权0 票。（详见巨潮资讯网) 二、《关