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2007 年第三次临时股东大会会议文件 通策医疗投资股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议文件资料 通策医疗投资股份有限公司董事会 二 OO 七年十二月三十一日 2007 年第三次临时股东大会会议文件 通策医疗投资股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会文件目录 一、程序文件 1、大会会议议程 2、投票表决办法 二、提交股东大会审议表决的议案 1、关于制订《通策医疗投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案； 2、关于修订《通策医疗投资股份有限公司章程》的议案； 3、关于修订《通策医疗投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 4、关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案； 5、关于修订《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案； 6、关于《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》； 7、关于《通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》； 8、关于《聘请公司2007年度审计机构的议案》。 1 2007 年第三次临时股东大会会议文件 通策医疗投资股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会议程 大会主持人：公司董事长吕建明 大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 大会说明和报告 3、宣读股东大会会议议案 审议、表决 4、股东或股东代表发言、质询 5、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 6、大会主持人宣读投票表决办法 7、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会 以鼓掌方式通过监票人） 8、股东投票表决 9、监票人统计表决票和表决结果 10、监票人代表宣布表决结果 11、大会主持人宣读大会表决决议 12、律师宣读法律意见书 13、大会主持人宣布闭会 2