“齐德利案”的刑法学分析.pdf

中文摘要 非法吸收公众存款、集资诈骗、虚报注册资本行为严重破坏社会主义市场经 济的管理秩序，严重妨碍国家对公司的管理制度，损害社会公众尤其是债权人的 利益。本文通过对“齐德利等非法吸收公众存款、集资诈骗、虚报注册资本案 这一经典案例的分析，运用刑法学相关理论，对有关法律问题进行探析，希望为 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和虚报注册资本罪的司法认定提供参考，并为 一些相关法律法规的完善提出一些建议。 本文主要从以下三部分进行论述： 第一部分主要是对“齐德利等非法吸收公众存款、集资诈骗、虚报注册资本 案”的基本案情进行介绍，同时笔者运用简单图示对案件的事实部分进行整理， 分为三个事实部分，使得整个案情更为清晰，为下文的进一步分析做了铺垫。 第二部分是本文的重点，笔者根据案件的事实，结合控辩双方的观点，总结 了几个方面的争议焦点以及案件引发的其他相关问题，主要包括三个大的方面： 一是齐德利、陆月明的行为如何定性?二是青岛六百商厦股份有限公司实施虚报 注册资本的行为如何认定、责任如何归属?三是司法认定的其它问题：非法吸收 公众存款与“民问借贷’’之间的界定；“融资验资”在虚报注册资本罪中的认定 问题；虚报注册资本罪中公司主要负责人的责任认定问题。试图通过以上争议焦 点和相关问题的分析为案件的处理提出笔者的意见。 第三部分主要是在本案分析的基础上，透视我国现行法律法规中有关非法吸 收公众存款罪、虚报注册资本罪存在的问题，并为其完善试图提…了‘些不成熟 的建议。 关键词：非法吸收公众存款罪集资诈骗罪虚报注册资本罪构成要件 Abstract the from fraud，false Illegallyabsorbingdeposits public，fund·raisingregistered has the ofthesocialistmarket ofbehavior capital seriouslydamagedmanagement economic interferewiththestateofthe order,andseriously company’Smanagement this tothe theinterestsofcreditors．In public，especially paper,the system，damage the others from fraud，false ”QiDeli．and illegaldeposits public，mnd—raising case with classic case，”the analysis，combinedjurisprudence， registeredcapital criminallaw ofseveral relatedtothe of of companies theoryAnalysis iurisprudence therelevantissuesinthe thatthecrimeof from legal hope illegallysolici