公司法律风险防控.ppt

盈科二手房律师团队 盈科二手房专业律师团队 2009/08/29 * | Supporting education and research | Slide * 企业法律风险防控漫谈 主 讲 人：邱才华 盈科律师事务所 律师 民建广东省委员会 委员 广东省金融法学研究会 理事 风声雨声跑路声声声刺耳 家事股事江湖事事事揪心 ， ， 集资诈骗罪认定： 1、主观：非法占有目的（8种表现） 2、行为：主要骗术（9种表现） 3、数额： 个人10万元/30万元/100万元；单位50万元/150万元/500万元； 4、量刑：5以下/5-10/10以上有期、无期，直至死刑，并罚金、没收财产； 5、罪与非罪界定：（ 1）是否隐瞒真相；（2）项目是否真实存在；（3）全部或大部分资金是否按约定用途使用；（4）是否具有归还意愿 表现情形 （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的； ， （三）华鼎、创富担保公司系列案件 （三）骗取贷款罪 在华鼎、创富系列案件中，涉及贷款银行9家，贷款中小企业（主）1200家，借款担保余额84亿元，约30多亿元被担保公司截留委托理财。陈奕标跑路后，144家企业主为维权，成立“自救委员会”，欲绑架担保公司、银行与政府，但在维权过程中，不少企业主（约70名）不幸中枪，被刑事拘留、提起公诉和判刑，成为华鼎担保创富公司及11名高管涉嫌骗取贷款罪的共犯！ 三、公司治理 1、抽逃注册资本罪 山东莱芜孔某案 2、真功夫蔡达标案 职务侵占、挪用资金、抽逃注册资本 《刑法》第一百五十九条?【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 《全国人大常委刑法修正案》：刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定，只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。 联系方式 邮箱：qiucaihua@ 固话：020 手机：186 2011 9933 * * * 华鼎创富 * * 盈科二手房律师团队 盈科二手房专业律师团队 2009/08/29 * * * 华鼎创富 * *