美的集团分权管理手册.xlsVIP

参考 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 备注 一 战略管理 集团经营理念与经营方针 集综 集行 总会 总裁 集团中长期发展战略规划 事业部中长期发展战略规划 事 集会 子 二 经营管理 经营计划 1) 集团年度经营规划 2) 集团年度经营计划的确定与调整 3) 事业部年度经营企划书及经营计划 4) 5) 集团月度工作计划与工作总结 6) 事业部月度工作计划与工作总结 7) 子公司月度工作计划与工作总结 8) 事业部月度经营状态分析报告 集综、集财 9) 子公司月度经营状态分析报告 组织与流程 集团年度整体管理方案 行总 集团机构设置与组织流程调整方案 事业部年度整体管理方案 事业部机构设置与组织流程调整方案 子公司年度整体管理方案 子公司机构设置与组织流程调整方案 目标管理 集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核 子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核 文件与制度 以集团名义签发的管理文件 集部 以集团名义签发的工作指令性文件 以事业部名义签发的管理文件 以子公司名义签发的管理文件 三 投资管理 集团年度投资规划 集投 财总 事业部年度投资计划 子公司年度投资计划 生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批 50万元及以上 事、子 50万元以下 非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批 1） 集团 集工 2） 事业部、子公司 5万元及以上 集团资产对外转让审批 事业部、子公司资产对外转让审批 新产品、新事业及外延发展项目审批 生产经营性固定资产集团内配置变更审批 10万元以下 10万元（含）至50万元 非生产经营性固定资产集团内配置变更审批 5万元以下 集部、事、子 重大投资项目验收报告 四 财务管理 预算与决算 集团年度财务预算和决算 集财 事业部年度财务预算和决算 3） 子公司年度财务预算和决算 4） 集团月度财务预算 5） 事业部月度财务预算 6） 子公司月度财务预算 7） 集团财务决算（年中、年度）报告 集财、集综 购买机器设备、模具付款报销 资金管理 集团年度贷款规模与融资计划 集团年度资金计划 业务银行的建立与终止 贷款成本的确定 借款、抵押、担保合同的签订 抵押、担保权的设定与变更 资金借入审批 8） 偿还贷款本、息审批 9） 内部借贷及资金调度审批 资产管理 资产保险 不良债权处理 10万元以内 10万元及以上 1万元以内 1万元至10万元 五项费用及其它 出差及费用额度审批 省内出差 本人 省外出差 国外出差 超额度费用报销 因公借支 1000元以下 1000以上5000元以下 5000元以上 5000元及以下 重要核算基准和会计科目处理的变更 集团财务管理制度 事业部、子公司财务管理制度 五 品质管理 事业部品质管理年度工作计划 子公司品质管理年度工作计划 事业部、子公司重大质量事故处理 六 营销管理 事业部、子公司年度营销总体方案 年度销售价格制订及调整 特殊销售政策的制定 国内营销体系的设计与组建方案 销售铺底资金(每一客户) 100万元及以上 七 人力资源管理 制度、规范 集团人事管理制度 集人 事业部、子公司人事管理制度 集团部门定岗定员定编方案及调整方案 事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案 人力资源规划与招聘 集团年度人力资源规划 事业部、子公司人力资源规划 集团年度人力资源需求计划及招聘计划 事业部、子公司年度人力资源需求计划及招聘计划 事业部、子公司月度专业人员需求计划 集团部门辅助人员招聘审批 事业部、子公司工人及辅助人员招收 专业人员接受试用审批 集团部门 事业部 子公司 10） 专业人员转正定级审批 培训管理 集团年度培训规划及月度培训计划 事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划 年度培训费用预算及预算分解 集团部门人员公派脱产学习 事业部、子公司人员公派脱产学习 集团外聘师资培训费用审批 事业部、子公司外聘师资培训费用审批 人事绩效考评 集团部门人事工作绩效考评报告 高层干部 中层干部 专业人员 事业部、子公司人事绩效考评报告 人事异动管理 集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审批 集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审批 集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审批 事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人） 事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动审批 6） 事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审批 事业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及调动审批 薪资管理 集团公司薪资政策与薪资管理体系 事业部、子公司的薪资管理政策与整体分配方案 集团年度工资预算及调整 事业部、子公司年度工资预算及调整 集团部门月度工资额度审批 事业部、子公司月度工资额度审批 特殊人员试用期工资审批 集团部门员工薪资调整 副科