反洗钱制度.docVIP

旬阳县农村信用社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度为加强反洗钱工作，预防和打击经济犯罪，防范金融风险，从而进一步建立健全明晰的农村信用社反洗钱工作内部管理机制，明确反洗钱工作岗位职责，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作有序开展，根据反洗钱的有关法律、规定及相关反洗钱工作要求，结合我农村信用社的实际情况，特制定本社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度：一、联社成立反洗钱工作领导小组。? 反洗钱工作领导小组组长由联社主任担任、副组长由分管业务的副主任担任，成员分别由财务部、业务发展部、稽核监察部、部和保卫部等部门负责人组成；领导小组下设办公室，，负责辖内的反洗钱工作，明确各成员部门的反洗钱工作职责，每个成员部门由相关部门负责人兼任反洗钱岗位，配合业务发展部门开展反洗钱工作。1、联社反洗钱工作领导小组承担的职责：（1）制定辖内农村信用社反洗钱工作规定和实施办法等反洗钱相关的规章制度；（2）制定全辖农村信用社反洗钱工作计划；（3）协调、解决反洗钱工作中的疑难问题；（4）听取反洗钱办公室的反洗钱工作汇报，组织各成员部门交流反洗钱工作信息和经验；（5）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；（6）对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行；（7）接受中国人民银行和省联社赋予的其他反洗钱工作任务。2、反洗钱工作领导小组办公室承担以下职责：（1）拟定辖内机构反洗钱工作规定和实施