反洗钱试卷1最终版.docVIP

反洗钱测试试卷Ⅰ 单位 姓名 分数 一、单项选择题(每题1分，共40分) 1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自开始施行。 、2007年1月1日B、2007年3月1日C、2007年5月1日D、2006年10月31日、负责反洗钱资金监测的机构是（ ）。　　A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、最高人民检察院? 、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。? A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部?、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。?A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司D、中国反洗钱监测分析中心、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ ）?个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、3?B、5C、7D、10 、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则。A、认识你的客户B、熟悉你的客户、见过你的客户?D、了解你的客户 、代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（ ）以配合金融机构履行客户身份识别义务。　　A、无需出示身份证件B