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第一届董事会第十一次会议资料-议案三 广州广电运通金融电子股份有限公司 董事会议事规则 （2007年9月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 会议的组织和通知 第三章 会议的出席及主持 第四章 开会 第五章 审议 第六章 表决 第七章 散会 第八章 会议记录 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为规范广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议运作程 序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和公司章程的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东大会赋予的职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董 事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第 1 页 共 5 页 第一届董事会第十一次会议资料-议案三 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。 第六条 拟提交的提案应由提案单位或个人于董事会会议召开十五日前提交董事会秘书。 第七条 提案由董事会秘书向董事会进行汇报，结合有关法规及公司章程的规定，董事会秘书 决定正式提交董事会会议进行讨论的各项议案，并作好相应的会议资料准备。 第八条 公司董事会定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。邀请其他有关人 员参加的，也应于十日前将邀请函送达。 董事会临时会议应于会议召开二日前通知全体董事及列席人员。 非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 独立董事的通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行，独立董事的电话、传真和电子邮件发 生改变时应及时告知公司的有关联络人员。 第九条 公司根据实际情况制作会议通知（邀请函）或资料签收表。董事或其他与会代表应于 收到会议通知（邀请函）或资料时签收。独立董事收到通知时应及时回复。 第十条 董事会会议通知（邀请函）应包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、事由及议 题、发出通知（邀请函）的日期等。 第十一条 董事会召开会议的通知送达方式有：专人送出、传真、电话及电子邮件。 第三章