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广州白云国际机场股份有限公司 监事会议事规则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据 《公司章程》及全体股东授予的职责和权力，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由职工代表担任。监事会设主席 1 人。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识及相关的工作经验。 第四条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九） 可以列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议； （十） 根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会召集人兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会召集人可以要求 1 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召 开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场上造 成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监督部门处罚或者被上海证券 交易所公开谴责时； （六） 证券监管部门要求召开时； （七） 本《公司章程》规定的其他情形。 第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事 征集会议提案，并视提案内容可向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事 会办公室应当说明监事会重在对公司规范动作和董事、高级管理人员职务行为的监督而 非公司经营管理的决策。 第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监 事会召集人提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议监事的姓名； （二） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四） 明确和具体的提案； （五） 提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会召集人收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应 当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 2 第十条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和